3 月 23 日消息 , 据徐州检察发布官方微信公众号 , 江苏省新沂市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对 “Ubank” 虚拟货币资金盘一案依法提起公诉。
“U 币 ” 全称为 “Ubank” 虚拟货币交易平台。2018 年 11 月至 2021 年 5 月间，徐某某等人组建 “Ubank” 虚拟货币交易平台，任命贾某甲等 9 名骨干成员为中国区总裁、部门总裁，以 ” 挖矿 ” 名义销售虚拟货币 “Ubank”，采取拉人头方式吸收传销资金，在其搭建的数字钱包交易所交易，在全国各地组织、领导传销活动。贾某乙等 20 人承担召集会议、组织培训等职责，此外还有李某某等 4 人提供技术服务。办案中发现，该平台团队注册使用人数超 10 万人，涉及传销交易量超 100 亿元。
徐州检察发布提及，”Ubank” 虚拟货币平台是由博士设计研发、教授主持培训、知名人士站台的，用高学历、高档次为传销骗局披上了看似可靠的光鲜外衣。但脱下这层外衣，”Ubank” 网络传销的套路其实很简单：一是谎称应用区块链技术发行售卖 ” 虚拟货币 “，骗取国内投资款流入境外；二是利用高学历人士身份增加信任度，在全国各地大肆宣传；三是设置金字塔获利模式形成层级关系，使顶层设计者坐享其成；四是注册空壳公司以投资回报为幌子增强迷惑性，诱骗广大群众主动投资。
法院一审作出有罪判决，33 名被告人分别被判处二年到六年不等的有期徒刑。
由于被告人提起上诉，目前，该案正在二审审理中。与此同时，新沂市检察院开展追赃挽损工作，全力配合公安机关开展证据审查，对各被告人投资获益的资金及 “Ubank” 以投资名义转移的资金及时予以查扣，共计追赃挽损 8000 万元。此外，还引导侦查机关落实了与 “Ubank” 签约的 10 余家合作公司，再次追缴赃款上缴国库。
