【北京6月27日讯】(中国江西网)去年11月5日，福安市公安局成功破获该起省公安厅督办的“2018.8.28组织领导传销案”。抓获犯罪嫌疑人21人，冻结资金账户240个，牵涉人员多达1.2万余人。近日，宜黄县公安局侦查实战部民警通过深挖细查，抓获一名传销骨干人员熊某。
2016年12月30日，环运(福建)设备制造服务有限公司”(下称：环运公司)与福安市环澳船舶发展有限公司(下称：环澳船舶公司)签订收购协议，环运公司出资人民币3亿元收购环澳船舶公司的全部资产。
随后，陈丽、郑毓捷等犯罪嫌疑人将环运公司挂靠环澳船舶公司名下，环运公司以虚构承接国家上千亿欧元的造船订单，需要融资20亿元为幌子，通过股权众筹、拆分分红、资产包等方式作为虚假宣传手段，声称加入该公司后，最后将获几百倍的回报，并在全国各地设立14个分公司发展下线，通过参加招商会、招商微信群等方式，以股权众筹方式开展传销活动。
环运公司在招商微信群宣称，“中国船舶协会交给环运公司价值1000亿欧元的一带一路船舶定单2500艘，纯利润2300亿元，五年造完。只要购买环运公司的原始股，就能100%收益，稳定获得三大板块五大收益，三大板块收益分别是静态收益、分红收益以及公司上市后的收益。”并鼓吹，公司原始股发行价每股0.2美元，到上市时开盘价是3.8美元。
2018年8月份，福安警方在工作中发现，环运公司有涉嫌组织、领导传销的重大犯罪嫌疑。经近两个月的细致侦查、调查取证，环运公司涉嫌传销的违法犯罪证据逐步收集到位，抓捕时机成熟。
同年11月5日凌晨1时，福建省福安市公安局抽调100余名精干警力分别在福州、宁德、福安三地同时展开抓捕，一举抓获21名涉案犯罪嫌疑人，冻结资金账户240个，冻结、扣押账户资金、现金2700余万元及一大批涉案物品，牵涉人员多达1.2万余人。
同年12月18日，宜黄县局接到公安部云端线索，并按要求对以投资环运“福建”设备制造有限公司原始股票为名，涉嫌组织、领导传销活动罪的二级人员进行打击，民警通过缜密侦查，抓获了家住棠阴镇建设村的犯罪嫌疑人吴某。据吴某交代，该案涉及宜黄会员40多人，涉案金额达到50多万元。
由于传销犯罪严重扰乱社会经济秩序，影响社会稳定，该局领导高度重视，责令侦查实战部二大队继续深挖细查。民警根据犯罪嫌疑人吴某的交代，通过进一步调查，确定了家住该县中港镇鹿岗村的熊某(女，46岁)系已被移送起诉犯罪嫌疑人吴某的上线，且是该县“环运”投资项目负责人，遂于6月21日将熊某抓获。
经审查，犯罪嫌疑人熊某在“环运”传销案中，处在第24层级，在该县发展下级8层次，共计163人次。目前，熊某交代了犯罪事实，已被刑事拘留，此案仍在进一步审理之中。
