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“LX商城”特大网络传销案涉案400余亿,7名骨干被判刑

发表时间:2021-05-26 22:30:58文章来源:直销头条网点击数:
随着互联网的高速发展,传销团队讲目光瞄准互联网,利用互联网的便捷开展传销活动,近日,定西市临洮县人民法院审理一起网络传销案,七名被告人加入名为“LX商城”的传销

随着互联网的高速发展,传销团队讲目光瞄准互联网,利用互联网的便捷开展传销活动,近日,我们获悉,定西市临洮县人民法院审理一起网络传销案,七名被告人加入名为“LX商城”的传销组织,积极发展下线,其行为已构成组织、领导传销活动罪。

“LX商城”特大网络传销案涉案400余亿,7名骨干被判刑

▲来源:裁判文书网

  经审理查明,2016年9月以来,史某飞、陈某炉等6人联合创立“LX商城”平台(原名理想家园),以销售红酒为名,通过互联网和微信群大肆宣传,欺骗和引诱他人成为会员,会员形成金字塔层级上下线关系,通过推荐发展下线会员获得收益。“LX商城”网络平台涉及总会员账户30层52万余个,会员遍布31个省、市,总涉案金额400余亿元。
 

  2017年经姜某祥介绍,陈某积极参与“LX商城”平台传销活动,以姜某祥为上线,用自己的号码及身份信息、银行账户注册了第一个账户,其后以石某红的电话号码及身份信息和银行账号、陈某娟的电话号码及身份信息和银行账号、陈某平的电话号码及身份信息和银行账号为下线会员注册账号,实际由陈某使用参与“LX商城”传销活动。陈某账号直接推荐人数22人;所在层级9层;推荐发展人数1061人;推荐发展层级10层。2019年5月20日“理想家园”平台关闭时,陈某平台账户显示盈利297684元。

2018年1月经胡某1介绍,张某1积极参与“LX商城”平台传销活动,以刘某霞(账号实际由胡某1操作)为上线,用其父亲张某俊的号码及身份信息、银行账户注册了第一个账户,其后以张某1的电话号码及身份信息和银行账号、赵某兰的电话号码及身份信息和银行账号、胡某2的电话号码及身份信息和银行账号为下线会员注册账号,实际由张某1使用参与“LX商城”传销活动。张某1账号直接推荐人数4;当前所在层级7层;推荐发展人数682人;推荐发展层级9层。2019年5月20日“理想家园”平台关闭时,张某1平台账户显示盈利594926元。

▲来源:LX商城

app2018年经姜某祥介绍,边某积极参与“LX商城”平台传销活动,以雍某娟(账号实际由姜某祥操作)为上线,以张某军为名,用自己的号码及身份信息、银行账户注册了第一个账户,其后以李某兰的电话号码及身份信息和银行账号,实际由边某使用参与“LX商城”传销活动。边某账号直接推荐人数12人;当前所在层级10层;推荐发展人数618人;推荐发展层级11层。2019年5月20日“理想家园”平台关闭时,边某平台账户显示盈利106766元。
 

  2018年经姜某祥介绍,白某积极参与“LX商城”平台传销活动,以张某军(账号实际由边某操作)为上线,用自己的号码及身份信息、银行账户注册了第一个账户,其后以王某莉的电话号码及身份信息和银行账号、白某1的电话号码及身份信息和银行账号为下线会员注册账号,实际由白某使用参与“LX商城”传销活动。白某账号直接推荐人数10人;当前所在层级11层;推荐发展人数484人;推荐发展层级11层。2019年5月20日“理想家园”平台关闭时,白某平台账户显示盈利215446元。

2018年4月经张某介绍,廖某积极参与“LX商城”平台传销活动,以张某为上线,用自己的号码及身份信息、银行账户注册了第一个账户,其后以马有成的电话号码及身份信息和银行账号、梁某的电话号码及身份信息和银行账号为、李某平的电话号码及身份信息和银行账号、李某丰的电话号码及身份信息和银行账号为下线会员或下下线会员注册账号,实际由廖某使用参与“LX商城”传销活动。廖某账号直接推荐人数8人;当前所在层级8层;推荐发展人数263人;推荐发展层级7层。2019年5月20日“理想家园”平台关闭时,廖某平台账户显示盈利278754元。

2018年5月经胡某1介绍,张某2积极参与“LX商城”平台传销活动,以祁某华为上线,用自己的号码及身份信息、银行账户注册了第一个账户,其后以张某婷的电话号码及身份信息和银行账号、张某花的电话号码及身份信息和银行账号、王某荣的电话号码及身份信息和银行账号为下线会员注册账号,实际由张某2使用参与“LX商城”传销活动。张某2账号直接推荐人数6人;当前所在层级7层;推荐发展人数237人;推荐发展层级8层。2019年5月20日“理想家园”平台关闭时,张某2平台账户显示盈利324840元。

2018年3月经张某介绍,袁某积极参与“LX商城”平台传销活动,袁某以张某敏(账号实际由张某操作)为上线,用自己的号码及身份信息、银行账户注册了第一个账户,其后以袁某平的电话号码及身份信息和银行账号、杨某玲的电话号码及身份信息和银行账号、张某玲的电话号码及身份信息和银行账号为下线会员注册账号,实际由袁某使用参与“LX商城”传销活动。袁某账号直接推荐人数5人;当前所在层级9层;推荐发展人数215人;推荐发展层级9层。2019年5月20日“理想家园”平台关闭时,袁某平台账户显示盈利158126元。

法院认为,被告人陈某、张某1、边某、白某、廖某、张某2、袁某加入“LX商城”平台(原名理想家园),以销售红酒为名,通过互联网和微信群大肆宣传,欺骗和引诱他人成为会员,会员形成金字塔层级上下线关系,通过推荐发展下线会员获得收益。七名被告人积极参与传销活动,对传销组织的扩大起到了关键作用,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

根据本案的犯罪事实、犯罪性质及情节、社会危害性,依照相关法律之规定,七名被告人分别判处有期徒刑二年,缓刑二年六个月至一年三个月,缓刑二年,并处罚金。

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