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第213期打击传销动态:(2021.09.27-10.03)

发表时间:2021-10-06 18:49:17文章来源:防传管家点击数:
聚舆情 【打传】永宁公安严厉打击传销 清剿9个窝点 查货传销人员10人 自“大干实干100天”专项行动开展以来,永宁县公安局持续保持打击传销高压态势,整治传销乱
聚舆情
 
 
【打传】永宁公安严厉打击传销 清剿9个窝点 查货传销人员10人
 

自“大干实干100天”专项行动开展以来,永宁县公安局持续保持打击传销高压态势,整治传销乱象,确保了全县经济社会秩序平稳有序健康发展。为进一步巩固打击工作成果,9月27日晚,永宁县公安局联合县市场监督管理局等部门,按照区厅统一安排部署,开展打击聚集性传销活动“清零3号”专项行动。

行动前期,通基层拉网式摸排,经侦大队已将14名传销人员及窝点情况牢牢掌握。27日晚21时,统一行动由经侦大队负责人进行安排部署并指挥,县局抽调的80名警力与永宁县市场监督管理局20名工作人员统一行动,在我县传销人员易于藏匿的多个小区同时开展抓捕行动。此次行动共捣毁传销窝点9处,抓获涉嫌传销违法犯罪人员10名,经审查对1名传销骨干嫌疑人依法刑事拘留,对9人予以训诫并遣返。

打传
夫妻陷入传销组织欠债后 ”合体“冒充女性诈骗男网友12万
 

丈夫使用甜蜜话术,妻子帮忙语音和视频,一对夫妻合体冒充女性,以恋爱为由与男网友微信聊天,编造各种理由骗取12万。

  9月27日,澎湃新闻记者从上海市黄浦区人民检察院获悉,日前,经该院提起公诉,黄浦区人民法院以诈骗罪判处被告人裴某某有期徒刑三年,并处罚金三万元。而其妻子张某某因怀孕被取保候审。

 

打传】江苏:律师知法犯法 组织传销活动 被判4年罚款40万元

 

打传】女大学生深陷咸阳一传销组织 大同天镇县公安局成功解救
 

 

玉泉派出所接到残疾夫妇报警求助,称其在天津上大学的女儿王某娟开学后一直未到学校报道,并向同学发来求助信息,称在陕西咸阳某个城乡结合部被控上课,疑似陷入传销组织。接警后,该所上下高度重视,立即联系与王某娟近期有过接触的同学了解情况,并迅速协调咸阳警方摸排寻找,同时借助警综平台开展分析研判、会商警情、比对数据、碰撞信息,最终在两地警方的合力努力下,成功锁定其的位置,历时9个多小时成功将其解救,并安全接回交给其父母。

 

 

【涉传】靠收编传销团队起家的未来生物新零售自己又将走多久?
 

 

2020年年初刚刚走出一名刚从北京某直销企业离开的职业经理人敲开了老庄头办公室的门,双方经过密谈达成合作,大张旗鼓的开展合作前的准备,谁也没能想到,老庄头巨额投资后,却迎来了团队出走,在职业经理人出走后,却意外的留下了两个团队没有离开。留在了未来生物继续发展,而谁又能想到就靠这两个团队发展成如今的规模,而这其中的内情到底是职业经理人坑传统老板损失巨额资金,还是传统老板巨资留团队恐怕除了当事人就没人可知了。而这留下的两个团队也是传销被查后留下的难民。

 

【涉传】众星捧月的“MICISTY密汐皙迪”运营方因“利用互联网传销”被罚没500多万元
 
据台市监案处〔2021〕600122号显示,从2109年5月发展至今,陈XX共发展董事431人,董事以下的合伙人、官方、一代、特约由相应董事直接管理,人数无法调查清楚。陈XX在此期间通过上述模式共销售商品达79443436.56元,自2019年5月至2021年3月案发止,共获利3972171.83元,产品销往全国各地。 

 

【涉传】揭秘“道圣康膜”几经更换主体公司 仍涉传被查
 
 

道圣康膜前身为“活络康膜”,经营主体为“天津道圣堂科贸有限公司”。据长沙政法频道2019年2月18日报道称:“最近有一些极不正常的广告在微信朋友圈广为流传,声称各种疑难杂症的患者,只要服用了一款名为活络康膜的产品,不打针、不吃药涂涂抹抹就好了,甚至还能治疗脑梗、中风等疾病。”而这款宣称能治疗疾病,名为活络康膜的产品仅仅只是一款普通化妆品。活络康膜遭因涉嫌夸大宣传、非药品冒充药品销售遭长沙执法查处后,改名为“道圣康膜”销售主体也改为“天津道圣堂国际贸易有限公司”。生产企业为:黑龙江大众安泰药业有限公司

 

 

【涉传】拼团能赚钱还免费获得产品 优米心选人去楼空
 

“优米心选”APP拼团收益规则并不复杂。每个拼团账号可以在“优米心选”APP29.9元、49.9元、79.9元、99.9元的四个拼团专区进行拼团,每天在任意专区每个账号享有20次的拼团机会,如果邀请有效好友加入,还可增加一次拼团次数。据悉,会员在垫资拼团后,拼中或拼不中都可获得商品价值1.5%-2.5%现金红包,且累计拼中6次产品,可以选择将其中5件产品原价寄售,即当场卖还给商家,商品的货款会立刻返回到账户里,而剩余的一件产品需提货。

【涉传】10万变上千万 几千人投资的它瘫痪了 负责人:就是传销
 

朵拉平台分为普通用户、VIP 会员、店长、超级店长四个等级。消费399元就可以成为VIP会员;推荐10名VIP会员,并预存5000元货款和500元保证金,则可以成为店长;发展10名店长,并预存10万元货款及1万元保证金,则可以成为超级店长。每推荐一位成员,可以根据推荐成员的等级,获得100元到1万元不等的奖励。另外,推荐的成员在平台所有的消费,上一级的推荐人都有10%到31%不同程度的返利。据了解,朵拉平台的开发主体是浙江朵宝网络科技有限公司,另外还设有5家分公司,实际经营主体则是杭州弘运科技有限公司。记者查询发现,这家公司分别在2019年和2020年,因为利用互联网传销,被杭州市场监管局罚款150万元,同时没收非法所得共165万。另外,在去年年底,这家公司又因为组织传销被山东的市场监管部门罚没4800万元。

【涉传】"香港大公文化"平台涉嫌传销 涉嫌洗钱 涉嫌偷税漏税
 

“香港大公文化”平台涉嫌传销活动!请看下图:1,交门槛费。2、拉人头。3,团队计酬,符合传销活动的特征!

 

“香港大公文化”平台从最开始的现金入账,到现在的虚拟币交钱投资,说明了平台早就意识到了这是违法的,做好了逃避被打击,以及被参与者们讨债无证据的准备。因此“香港大公文化”平台涉嫌传销,涉嫌洗钱,涉嫌偷税漏税!

 

【涉传】"神首集团"”公主家“ 多层营销涉传
 

早在去年三月份,深圳市打传规直宣传平台就曾发布了“公主家多层营销涉传,网友投诉做代理被骗”一文,详细的介绍了公主家的代理层级制度。其中分为新星代理、五星代理、小咖、中咖、大咖和总裁。每个层级拥有不同“门槛费”。新星代理拿货门槛为1000元左右;五星代理门槛为5000元左右;其中小咖分为星光小咖和资深小咖,拿货门槛为3万、5万;中咖分为闪耀中咖、资深中咖和璀璨中咖,拿货门槛为10万、15万和30万;而大咖则分为新锐大咖、资深大咖、功勋大咖和顶级大咖,四个级别的大咖货款门槛分别为60万、200万、500万、1000万。

第213期打击传销动态:(2021.09.27-10.03)                                           

代理通过拿货赚差价获取利润,拿货越多产品价格就越低,代理的等级越高赚取的差价越多。再加上月累计返利,代理们为赚得更多的钱,就会不断的发展代理、升级别,这成为公主家在短时间内拥有庞大团队的原因。同时,这种行为有涉嫌传销之嫌。

 

【涉传】"小蚁存储"利用FIL币挖矿 搞无限代返利资金盘 实则一台矿机都没有
 

小蚁存储宣传自己做了15年服务器硬件行业,是个老牌硬件企业。实际上小诺通过矿圈老玩家打听了一下,压根没有听说过这家硬件公司,所以说这一看也是虚构宣传呢!

 

通过天眼查发现该公司成立于去年11月份,各位粉丝想想成立不到一年的公司说自己做了15年硬件,小诺真的不想笑出声,但还是忍不住喷了!这背书在忽悠傻子!

 

该项目宣传自己不收钱只收FIL币,公司给矿工出GAS费,每T算力售价10个FIL,产币量为标准单T算力的50%,25%为动态奖励,25%为公司运维费用。

 动态奖励分为F1-F5,5个级别,满足相应的个人投资额,以及团队投资额和直推级别要求就可以拿到相应的无限代收益,收益从最高6%到2%不等。各位粉丝无限代收益这不就是传销吗?无论怎么掩饰都无法逃避这个问题啊!这只是其中一套模式,该项目还有另外一套玩法。

 第二套模式是50个FIL起投,7个FIL为1T算力。75%收益给投资人,剩下25%归公司。同样是不收GAS费,公司来承担运维费用。前后两种模式无论是哪一种都是540天后退还购买算力的全部FIL币。

 

各位老矿工自己计算一下现在有这样的好事吗?现在大部分矿商都是一次性支付封装期费用,到期也不会退费用。而小蚁这么干,是了什么?小诺看来这个无限代收益已经提高了项目运营的拨比,矿机费用到期在退还,这样干公司压根不赚钱。所以这一点也是忽悠,无非就是想在现在矿商竞争的白热化时期,利用优惠的模式吸引更多的投资人参与罢了!所以这个小蚁存储是个包装拙劣的传销资金盘,目前全网推广毫无热度。操盘手也毫无实力在深圳郊区租个小写字楼,与之前小诺曝光的大矿商比较起来,小蚁真的小的像只蚂蚁!

 

【涉传】智慧生鲜售后返租 谷瑞城致富路因传销案受阻
 

 

谷瑞城的传销模式

 

 

谷瑞城公司的奖金分配模式包括静态收益以及动态收益。其入门费是18000元,当每个人收益达到27000元时,必须复投才能继续拿所有收益。

静态收益:每日收益60—150元不等,最低不低于60元,最高不高于150元,解释说是50元做固定租机费,另外是每天生鲜业绩提成,所以有收益有变化。

动态资金:直推1代,收益为10%;直推2代,收益为 15%,同时直推发展2个;直推3代,收益为 20%,同时直推发展3个;直推4—11代,收益为3%,同时直推发展4—11个;直推12—30代,收益为1%,同时满足直推11个。

团队收益∶(评星,以直推伞下为单位,去掉一个最高直推伞下业绩,剩下业绩总和评星。)

一星∶ 20台,团队收益的3%;

二星∶ 60台,团队收益的6%;

三星∶ 120台,团队收益的9%;

四星∶ 240台,团队收益的12%;

五星∶ 480台,团队收益的15%;

六星∶960台,团队收益的18%。

七星:1920台,团队收益的21%;

 

谷瑞城智慧生超的奖金制度体现在每一个“店主”注册的微信小程序上,信小程序后台在钱包里每天可提取公司给“店主”的租金。每个人都有账户编号,通过扫推荐人的专属二维码进行注册,在投资人之间建立上下级关系后,按照发展下级人员的人数给予上级用户报酬,推荐人就是上级,公司操作微信小程序后台,实现每天每个投资者账户的浮动收益。团队人数越多台数越多,上一级的‘店主’每日收益越多。谷瑞城无人售货机项目以团队发展为核心在全国迅速拢集了一大批忠实“店主”。

 

【涉传】“随时约”运营方及关联公司被财产保全执行:曾因涉嫌传销被冻结近600万元
 

近日,湖北法院诉讼服务网公布一起案件,案号:(2021)鄂0684执保142号;原告:宜城市市场监督管理局;被告:广东华薇文化传播有限公司 ,广州优品宣言生物科技有限公司,广州威弩网络科技有限公司,方泽庆,约到科技(广州)有限公司,约到科技(深圳)有限公司 ,陈亮 , 陈大朋 ,陈永刚 , 随聊科技(广州)有限公司;执行法院:湖北省襄阳市宜城市人民法院。

 

据天眼查APP显示,约到科技(广州)有限公司成立于2019年11月7日,方泽庆担任法人,持股1%,魏俊锋持股99%。

 

【涉传】涉案超4亿,这款“网络游戏”竟然是传销!不到俩月骗了几万人
 

2020年3月6日,他们找到某公司的法定代表人张某(另案处理)开发类似游戏,并与张某签订了“生态农场软件开发合同”,由张某制作“生态农场”游戏,并于2020年3月17日正式上线运行。

 

三人约定“生态农场”游戏利润周某占70%、张某占30%,由江某负责以向周某、张某游戏账户投放虚拟鱼的方式进行分配。

从法院提供的游戏界面看到游戏的交易过程:

下载“生态农场”

 

注册成为会员

实名认证,绑定收款信息。

 

激活账户

通过联系推荐人或者客服充值100鱼苗来激活。

 

抢购成鱼

通过购买的鱼苗预约、抢购。

 

平台共有八种虚拟鱼出售,初始价格分别为300至14999元不等,在合约周期内可产生5%至22%不等的收益。

 

进行交易

抢购成功后,从系统或者玩家购买相应的成鱼。系统根据鱼的种类,从玩家账户自动扣除7至800不等的鱼苗作为手续费。

 

玩家购买成鱼后,根据成鱼的种类,会有不同的合约周期和合约收益。

 

“生态农场”游戏分为五个层级,分别为平民、中农、富农、小财主、大财主,以拉人头发展下线达到规定标准为升级条件,各层级分等级可从下线获得3%-8%不等的提成。

 

【涉传】一个品牌多个盘 多级分销下的”王老吉“授权方暗藏涉嫌传销风险
 

据悉,在今年的7月13日,“王老吉哔嗨啤”精酿啤酒发布会举行。王老吉和思埠集团在会中签署下合作协议,宣告该项目正式进入市场。

哔嗨啤代理可分为三个级别,分别是VIP批发商、高级批发商、全国总代批发商。具体加盟条件及权益如下所示:

成为批发商后,除了零售差价外,盈利的方式还有以下三种:

一是招商代理,总代级别每招收一个总代,可赚2万元/人,招收一个高级批发商,可赚2850元/人,招收一个VIP代理可赚450元/人。高级批发商招收一个同级批发商,可赚2000元/人,招收一个VIP,可赚350元/人,高级批发商不能招收总代级别的批发商。VIP招收一个高级批发商,可赚1500元/人,招收同级批发商,可赚250元/人。

这是招收代理最直接的收入,除此之外,批发商还可以通过层级关系获得额外的收入。假设A为高级批发商,招收了同级批发商B,B再招收同级批发商C,那么A除了可以从B身上获取2000元的利润外,还可以从C身上获得5元/箱*130箱=650元的公司补贴,如果C再继续招收代理,A则可以和B一起平分这650元。这样的层级关系可以无限发展,A可以推荐无限个B,B也可以推荐无限个C,有几代层级就几个人一起平分650元,形成了太阳线奖励制度,只要处于这个层级关系内,A都可以从中获利。

第二种盈利方式是获取补货利润。每一个代理商线下只要有任何人后续补货,本人都可以获得5元/箱的返利,同第一种招商利润的计算方式一样,有几代下线就有几人一起平分这个奖励。

第三种就是针对总代级别,这一方式主要是培养大团队。例如一个区域有好几位全国总代,哔嗨啤公司会在考察后确定一位业绩最好的总代成为省市运营中心,确保唯一性,自此该省市内只要到达一箱货,运营中心就可以获得2元/箱的返利。可以说,只要成为省市运营中心,不需要自己再去发展代理就能获得源源不断的被动收入。

会上,思埠集团董事长吴召国公布了“哔嗨啤”的未来发展规划,目标在2021年冲刺10亿元销售目标,1-2年内让哔嗨啤在全国遍地开花,做到百亿规模,并喊出了“有王老吉凉茶的地方,就有王老吉哔嗨啤”的口号

 

【提示】关于“深圳市三木珠宝有限公司萍乡分公司“等机构以销售黄金珠宝为名进行非法集资的风险提示
 

近期,群众反映深圳市三木珠宝有限公司萍乡分公司等机构以销售黄金珠宝为名,涉嫌非法集资的违法经营行为,其经营模式主要有以下两种:

一、售后回租模式:投资人与黄金珠宝销售公司签订购买合同(协议)并交付资金后,投资人并不取走对应的黄金珠宝,而与另外一家从事租赁业务的公司(一般为黄金珠宝销售公司的关联公司)签订黄金珠宝回租的租赁合同,在合同中约定定期给予投资人予以固定的租金回报。

二、售后代管模式:投资人与黄金珠宝销售公司公司签订购买合同(协议)以后,投资人并不取走对应的黄金珠宝,而以代为投资、加工、销售等为名,与另外一家公司(一般为黄金珠宝销售公司的关联公司)签订黄金珠宝代管(加工、销售)协议,承诺在代管期内给予投资人一定的固定收益,或到期以约定的价格进行回购。

消费者以正常的市场价格购买黄金珠宝,且在交易过程中实现钱货两清,属于正常的黄金销售业务。但以黄金珠宝销售为名,却不交付黄金珠宝实物,许诺固定回报或到期回购,属于涉嫌非法集资的违法行为。在此,请广大市民朋友千万刷亮眼睛,避免因贪图高额回报而陷入非法集资的陷阱之中,如有相关线索请及时拨打江西省非法集资举报电话“961555”,或向属地防范和处置非法集资牵头部门反映,同时提交相关资金交付凭证、投资协议等有效证据。一经查实,将按照有关规定予以奖励。  

萍乡市金融办举报电话:0799-6799811;

安源区金融办举报电话:0799-6661992;

湘东区金融办举报电话:0799-3376201;

芦溪县金融办举报电话:0799-7635575;

上栗县金融办举报电话:0799-3661103;

莲花县金融办举报电话:0799-7229790;

经开区金融办举报电话:0799-6783026;

武功山财政金融局举报电话:0799-7631937。

 

萍乡市人民政府金融工作办公室

 

 

【通报】关于”滚雪球“平台案件的情况通报
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