曝光传销:小额投资能高额返利 网络传销平台骗倒上百人

小额投资能高额返利，邀请好友还能抽成分红！近日，光明警方通过连续一个多月的连续奋战，在市局相关单位及警种的支持、指导下，辗转深圳南山、宝安、龙华，以及广州、惠州等地，成功打掉了一个以网络投资平台为掩护，实则进行诈骗式网络传销的犯罪团伙，抓获团伙成员9名。

上百人陆续报警，光明警方成立专案组

今年的4月4日，有市民向光明分局马田派出所报案：某网络投资平台突然无法正常提现，经济损失达41万元。在此之后短短一周内，光明警方又陆续接到上百人的报警，均反应某投资平台突然停止运营，平台内资金无法提现的情况，涉案金额近220万元。

结合报警人陈述民警得知，该投资平台采取转发二维码的方式推荐他人使用手机号码注册账户，在平台充值后获得会员资格。会员通过购买平台虚拟商品“糖果”，不仅可以增值获利，还能定期返现。除此之外，如果邀请好友、发展下线人员，还能从中抽成分红。而就在3月30日，该平台突然停止运营，所有人的投资者均无法正常提现。

民警随即判断，这是当前多发的诈骗式网络传销犯罪。由于涉案人数多、金额大，光明警方立即由刑警大队牵头成立专案组跟进案件的侦办。

正规合法公司为掩护，层层伪装隐蔽性强

根据受害人提供的线索，民警调查得知该平台关联多家正规合法公司，且由于作案手段特殊，先由网络工程师设计一套完整的后台系统和页面平台，且所有的宣传推广和交易全部在网络上完成，隐蔽性极强。嫌疑人在作案前精心准备，通过向他人购买公司营业执照、他人公司名下绑定的支付宝账号和微信号等来伪造身份，隐瞒真实情况。在获得赃款之后，犯罪嫌疑人利用多个支付宝账户对赃款进行分流，这为专案组的侦查取证工作造成很大的阻碍。

嫌疑人会在该平台中将这些正规公司及相关执照发布，获取受害人的信任。与此同时，通过后台程序，刻意提高部分投资人的收益，吸引受害人趋利追加投资。在多重伪装的包装下，越来越多的受害人在该平台中充值了越来越多的资金。

全面收网抓获多名团伙成员，被抓在建另一个平台

在重重伪装下，专案组民警多次前往杭州、广州、惠州等地走访摸排，调取银行流水、支付宝记录等证据。在持续的努力下，专案组逐步掌握了该团伙的组织架构关系及涉案资金流向。

5月13日，在抓捕时机成熟后，专案组开展全面收网行动，在深圳南山、宝安、龙华，以及广州白云、惠州博罗等地，将包括团伙工程师、主要策划人在内的所有9名涉案人员全部抓获。就在抓获该团伙网络工程师叶某（男，29岁）的现场民警发现，叶某已经在开发、运营另一个虚假的网络投资平台，上线运营仅4天便已经吸引了2万余名会员进行注册。而该团伙的主要成员也交代，他们就是通过欺骗的方式，将受害人拉入网络传销平台中，待获取足够利益后便会突然关停平台消失，并开设下一个平台继续从事违法犯罪活动。

经初步调查，该团伙经营的类似网络传销投资平台涉案金额800余万元，其中获利近300万元。目前，所有9名团伙成员均被光明警方依法刑事拘留，案件正在进一步调查、侦办中。

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