涟源公安局破获一起“碳森林 TCH虚拟币投资”电信诈骗案 8人落网

2021年12月15日上午，涟源市公安局刑侦大队接到群众举报称有人在石马山办事处实施诈骗。刑侦大队闻信而动，迅速组织实施抓捕，一举抓获了正在“开会”的吴某波等8人，现场扣押作案手机16台、虚假宣传资料若干。

(投资“TCH”虚拟币的诈骗平台)

据调查，犯罪嫌疑人吴某波等人利用国家推行“碳达峰”“碳中和”等环保理念，虚构了一个“碳森林”的投资项目，在国外一“去中心化交易所”设计了一款名叫“TCH”的虚拟币，通过大量虚假宣传，鼓动受害人在平台上投资“TCH”虚拟币。他们以高额回报引诱受害人购买USDT币后，再用USDT币“投资”兑换其虚构的TCH币，利用所谓的“保底盈利”来吸引受害人投资实施诈骗。

犯罪嫌疑人声称通过激励机制可以创造出大数据资本流，从而打造TCH共识。他们宣称，TCH是整个碳森林生态唯一的通行证，会开启一条全新财富通道。而实际上只要有人愿意“投资”购买，吴某波等人就能“坐享其成”，将受害人的所投资款变现全部纳入囊中。同时，他们还利用传统的传销模式“套路杀熟”，发展下线，引诱更多的受害人投资购买“TCH”虚拟币。

(虚构了一个“碳森林”的投资项目)

其实，所谓的TCH币是犯罪嫌疑人自行开发虚设的虚拟币，是广大诈骗分子实施诈骗的通用手段和惯用套路。自10月份以来，已有100余名受害群众“投资”被骗，被骗金额高达140余万元。

受害人王女士说，一方面，她轻信了“碳森林”项目是国家推广的“碳中和”项目，另一方面，她认为该项目回报高，可以从中获取高额利润。王女士一开始投资了6000余元购买1000个USDT币，在犯罪嫌疑人推荐的虚拟币交易所上用购买来的1000个USDT币购买了1000个TCH币。王女士天天看着购买来的TCH币不停地“升值”，一时欣喜若狂，认为找到了一个好的投资发财项目，于是她又继续投资了6万元，购买了10000个USDT币用于购买TCH币。但是，当王女士想将TCH币变现时，却无法操作提现。其实还没等王女士反应过来，她所谓的投资早已全打水漂，所投资金已全部被犯罪嫌疑人收入囊中。

(所谓的“保底盈利”来吸引受害人投资实施诈骗)

经审讯，犯罪嫌疑人吴某波、李某萍、黄某新、陈某龙、唐某、张某、贺某、杜某等8人对实施诈骗的犯罪事实供认不讳。目前犯罪嫌疑人吴某波等8人全部因涉嫌诈骗罪被涟源市公安局依法刑事拘留。该案件还在进一步办理之中。

警方提示广大市民：年关将至，网上刷单诈骗、网上投资诈骗、网络贷款诈骗、冒充领导诈骗等一系列诈骗案件高发。市民朋友务必增强防范意识，不相信他人稳赚不赔的投资谎言，不贪图网络博彩、稿酬回报等投资诱惑，做到不轻信、不透露、不转帐，特殊情况及时报案。（通讯员 熊瑛）

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