传销涉案金额过亿！广西百色警方突袭酒楼抓获53名骨干成员，现场搜出大量现金

好工作、好项目、有关系、挣钱容易……

　　骗你加入传销的理由各种各样

　　殊不知一旦误入传销

　　轻则人财两空，重则家破人亡

　　涉案1亿元！

　　这个特大传销团伙终于栽了！

　　近日，百色市公安局右江分局在市公安局的组织指挥下，经过两个多月的缜密侦查，破获一起特大组织、领导传销活动案，抓获团伙骨干成员53人，目前已批捕29人，查扣资金1000余万元，扣押车辆7辆，冻结银行账户一批，涉案金额一亿多元。

　　现场查获的涉案现金

　　涉案嫌疑人被警方抓获

　　2022年5月份，根据右江警方初步侦查获悉，有一个湖北枣阳传销团伙长期盘踞在百色城区内，该团伙成员均系外省人，组织严密、分工明确、反侦查意识强。每月初均集中发放上个月业绩提成，分发现金达300万元以上，参会人员300余人。6月1日在右江区某酒店聚会发放5月份业绩提成。

　　经对相关成员银行帐户资金流进行分析研判，该组织以拉人头、缴纳会费、发展下线形式，是典型的传销活动特征，涉嫌组织、领导传销活动罪。

　　该团伙主要骨干成员为付某海、薜某军等人，采用“五级三晋制”的传销模式，按投资份额分业务员、组长、主任、经理、高级业务员（A级老总）五个层级，按照投资的份额和下线的人数、级别分三个晋升阶段：晋升主任、晋升经理、晋升高级业务员。

　　查获现场

　　传销组织要求参加者最低必须交纳一份3800元的金额，最高可以交纳21份69800元。为了牟取非法高额利益，传销人员宣传暴富思想，投资3800元即可获利380万回报，鼓动成员积极发展下线购买份额，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量、购买股份作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序。

　　抓获的传销人员

　　2022年8月1日

　　百色百名警力兵分七路

　　对正聚集在某酒楼内

　　汇集现金准备发放

　　7月份业绩提成的传销团伙骨干成员

　　进行集中抓捕

　　当场抓获涉案嫌疑人53人

　　查获装满用信封分装现金的旅行袋3个

　　现金数百万余元

　　查获装满现金的旅行袋3个

　　查获大量装有现金的信封

　　经查明

　　该传销组织以“西部大开发双向扶贫项目”为幌子，通过拉拢老乡、朋友或网友到百色考察项目为由，将不明真相的外地人骗到百色，采取安排住宿、带游玩、陪吃饭唱歌等让受骗者感受到收入高生活好的假象，在此过程中不断安排团伙成员进行“上课”、洗脑，灌输快速发财致富的思想，诱骗缴纳会费，由此层层发展下线，传销组织不断扩线壮大，对社会治安造成极大的隐患。

　　抓获的传销人员

　　在抓获的53名犯罪嫌疑人中，有51名已晋升为A级老总。2020年6月份以来，犯罪嫌疑人付某海、薜某军等人以右江区城北二路某酒店为据点，经常组织传销人员举行每月聚会活动。

　　民警在清点涉案物品

　　目前，犯罪嫌疑人付某海、薜某军等53人已被依法刑事拘留，检察院批准逮捕29人，案件仍在进一步侦办中。

　　主要犯罪嫌疑人付某海落网

　　警方提醒：

　　无论传销的“外衣”怎么换，要辨别传销的真面目，只需看三个特征：第一，是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格；第二，是否需要发展他人成为自己的下线，形成层级关系；第三，是否以直接或间接发展人员的数量为依据计算报酬(奖金)。只要符合这三个特征，就肯定是传销，千万要提高警惕，防止上当受骗。

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