绵阳游仙警方打掉一跨省市特大“文玩竞拍”类网络传销犯罪团伙

近期，绵阳游仙警方成功打掉一个涉及全国21个省（市）8万余名参与人员的特大网络传销犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人30余名，冻结涉案资金600余万元、扣押车辆1辆、电子产品70余件。

绵阳市民张大爷，在一网站参与“文玩竞拍”两个月并赚了4000元后，花上万元竞拍的一个“文玩”无人再竞拍接手了，但他又不愿提取实物，不甘心受损失的他选择了报警。

据绵阳市公安局游仙区分局经侦大队副大队长任杰介绍，张大爷参与的“文玩竞拍”是一种新型传销，通过拉人头的方式参与网络上“文玩竞拍”，同一物品每次竞拍涨价4%，自己获利1.5%，推荐人获利0.5%，平台收取0.8%的技术费，各层级分摊剩余1.2%利润。经调查，张大爷参与的“文玩竞拍”平台商建立平台3个月，共有8万余人参与，获利500余万。

那么，既然竞拍“文玩”，是否可以提取实物呢？对此，任杰表示，平台商为了规避诈骗风险，准备了相应的实物，但起拍价数千元的“文玩”，只是价值一两元的工艺品。

线索：月赚千元，大爷万元竞拍得手后却“无人问津”

张大爷今年60多岁，今年3月底，他和一名朋友聊天时，朋友给他介绍了网络上的“文玩竞拍”，并邀请他一起参与，告知其只需要投入几千元，就可以参与“文玩”竞拍，然后转手就卖出去，平台上会涨价4%。

平时做点小生意的张大爷见“文玩竞拍”投入不大，且立即可以产生收益，于是在朋友的引荐下，下载了一款APP，上面显示“免费申请古玩大掌柜开宝阁：轻轻松松日薪过万”，他也被拉入了一个群内，被称为“阁主”或者店主的人开始在群里教他们如何玩，并告知4%的利润如何分配。

根据“阁主”的教学，张大爷绑定了自己的支付宝，用于竞拍支付和收款。第一次参与“文玩竞拍”，张大爷花2000元在自己所在的“阁主”手中竞拍了一条“玉石手链”，次日他又在平台上转手卖出，确实涨价了4%，钱款也打入了他绑定的账户。根据“文玩竞拍”的规则，张大爷留下了1.5%的利润即30元，然后将剩余的2.5%的利润转给了介绍他的朋友。

轻轻松松赚了30元，张大爷继续在平台竞拍“文玩”，然后次日再卖出去，短短两个月内，他卖“文玩”共赚了4000元。同时，他也邀请了自己的两位朋友参与“文玩竞拍”。

然而，因为系统的设置，每件竞拍的“文玩”，卖出一次就涨价4%，价格也越来越高，直到5月底，张大爷花上万元竞拍了一件“文玩”后，当他再准备转手卖出时，因为价格太高，平台上已无人接手了。

于是，张大爷觉得自己被骗了。今年6月1日，张大爷选择了报警。

追查：拉人入伙，单笔仅0.8%技术费却让平台商赚得“盆满钵满”

“经过我们的调查，发现张大爷遭遇的，是近年来迅猛发展的新型传销。”绵阳市公安局游仙区分局经侦大队大队长程维星说到，这些人员通过在网上竞拍所谓的“文玩”，赚取中间费用和下级上交的利润，因此，拉越多的人参与，自己获利越多。

经过详细调查，游仙警方摸清了这种新型传销的层级关系，并锁定了开发该平台的平台商耿某（化名）。该新型传销与传统传销不同的是，一个是线下，一个是转移到了线上，但都是发展人头，“文玩竞拍”这种模式，就是发展更多的人参与，每日交易量达到10万元以上，可以成为“阁主”，就是开店铺，然后给下面的人分派可以竞拍的“文玩”，一层一层的“阁主”，到每日交易量达到150万元以上，就成为“出局阁主”，直接和平台技术方对接。

“根据掌握的线索，我们在山西将平台商耿某抓获，而他仅仅开发平台3个月，就非法获利500余万。”任杰说。

耿某被警方抓获后交代，他以前在另外的平台从事“文玩竞拍”，发展了很多人，后来由于该平台有卡顿等情况，于是他想到了自己开发平台，并联合几人出资10万元左右，请了自己一个做软件的朋友，重新开发了一个“文玩竞拍”的网站，模式全部照搬以前的平台。

“每件所谓的‘文玩’竞拍一次涨价4%，出售人每次留下1.5%的利润，其上家获利0.5%，平台收取0.8%的技术费，另外1.2%的利润由各层级的‘阁主’分摊。如果参与者获得了4%的利润而没有将2.5%的利润上交，则会被踢出局，‘阁主’不会再给其派单。”任杰介绍，不过，只有达到“出局阁主”的资格，才能对接平台技术。

揭秘：层层加价，廉价“文玩”高价拍卖背后的传销

游仙警方高度重视，迅速成立专案组开展调查，对该交易平台的20余个用户逐一深入分析和深度研判，及时甄别出服务器租用者李某和幕后老板耿某的身份信息。经进一步研判和侦查发现，李某的技术团队共有9人，长期负责平台开发和运行维护；耿某在山西省长治市通过“*达软件”幕后指挥。

摸清该传销团伙组织架构后，游仙警方迅速组织精干警力，分组赶赴北京市、河北省、山西省、河南省、重庆市等地开展收网，成功将耿某、李某、邬某等15名主要犯罪嫌疑人抓获归案，并第一时间收集固定该传销组织犯罪证据。任杰介绍，截至目前，游仙警方在全国多个省市共抓获了30余名嫌疑人，并采取刑事强制措施，共打掉了3个“文玩竞拍”的平台。

“除了耿某建立的这个平台被打掉，还有一个就是耿某之前所在的平台，另外一个是耿某平台上一个超大的‘出局阁主’，他下面共有4万多人参与，而他以前也在另外一个平台，后来将人全部转移到耿某所建的平台。”任杰说。

同时，任杰介绍，由于每件“文玩”每交易一次就涨价4%，从最开始的2000元、3000元，到后面每件“文玩”就会高达上万元，因为价格过高，有些“阁主”会出手再交易几次，但最后价格实在太高，就无人敢接手了，这时就会“暴雷”了。

那么，这些交易的“文玩”到底价值多少？这些竞拍“文玩”的人是否可以在无人接手后提取实物呢？对此，任杰解释道，参与的人可以提取实物，但这些实物都是价值一两元的工艺品。

警方提示，近年来，传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强，公安机关将积极应对此类犯罪活动的新特点新变化，始终保持对传销违法犯罪活动的严打高压态势。同时，公安机关提示广大人民群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪，一定要提高防范意识，切勿受高额利益诱惑，谨防掉入传销陷阱，最终人财两空。

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