拉下线敛财近8亿！许昌破获“IDS外汇”特大网络传销案

2021年3月31日，河南省的许昌市破获“IDS外汇”特大网络传销案，许昌魏都区人民检察院对外披露这起特大传销案的起诉书。

以外汇交易托管为噱头，以互联网为载体，以推荐注册加入的形式发展会员，要求加入者缴纳费用获取加入和发展下线的资格，并以直接或者间接发展人员的数量设定交易佣金、合约佣金、级别分红、盈利分红等动态奖励制度进行返利，以拉人头的方式发展壮大，通过传销活动大肆敛财近8亿元。

记者在该起诉书上看到，2019年1月，李总（新加坡籍）（在逃）伙同黄某某（马来西亚籍）（在逃）、陈某某（马来西亚籍）（在逃），在中国境内招募纪某某、闫某某、唐某某、郭某某、童某某、徐某某等15名核心会员，由李总出资开发IDS VENTURE网站和手机客户端，于2019年1月16日上线运营。

同时，以推荐注册加入的形式发展会员，要求加入者缴纳费用获取加入及发展下线会员的资格，并按照推荐关系形成上下级层级关系，按照直接推荐的人数及团队业绩多少设定会员级别晋升制度，并以直接或者间接发展人员的数量设定交易佣金、合约佣金、级别分红、盈利分红等动态奖励制度进行返利，以拉人头的方式发展壮大传销组织，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，通过传销活动大肆骗取财物。李总、黄某某、陈某某等人，以互联网为载体，以外汇交易托管为噱头，利用网络讲堂、线下招商会等形式进行推广宣传，对外宣称投资入金就可以至少享受7%的月收益，投资及下线会员越多，收益越高。

IDS网络平台设定会员推荐注册制，新会员必须由上线会员推荐并帮忙注册成为会员，审核通过后在入金一定金额后（至少1000美金）成为有效会员，才可分享邀请新会员，新会员注册后自动成为上线会员的直接下线，形成上下层级关系。依据发展会员数量及入金金额分为8级，由高到低分别为“OIB级—SIB级—DIB级—PIB级—MIB级—IB级—TR级—MEMBER普通会员”。

分布全国31个省市自治区，在各地都有区域性组织领导传销人员，各区域性组织领导传销人员依托IDS网络传销平台，积极发展下线，对外宣称外汇交易托管，以高额的回报为诱饵，以拉人头的方式发展壮大，并以建立工作室、微信群等为其宣传、管理平台，通过宣传推广、上情下达、答疑解惑、协调解决问题等方式组织、领导传销活动。

被告人童某某为区域性组织领导人员，在浙江宁波设立IDS工作室，建立IDS微信交流群，宣传推广IDS平台；被告人宋某某为IDS平台童某某分支的骨干会员，协助童某某在IDS宁波工作室开展宣传推广工作；被告人刘某某为童某某分支骨干会员，通过IDS微信交流群，协助童某某宣传推广IDS平台。

被告人岳某某为IDS平台郭某某分支的骨干会员，协助郭某某宣传推广IDS平台，通过微信群在牡丹江市开展IDS宣传推广工作。

经鉴定，IDS网络平台共发展会员31354人，充值金额为7.59亿余元。其中，童某某发展会员2933人，收取传销金额7942万余元，非法获利622万余元；宋某某发展会员1358人，非法获利29万余元；刘某某发展会员1003人，非法获利57万余元；岳某某发展会员1253人，非法获利105万余元。

魏都区人民检察院认为，李总、黄某某、陈某某等人设立IDS网络传销平台，以外汇交易托管为噱头，以互联网为载体，以推荐注册加入的形式发展会员，要求加入者缴纳费用获取加入及发展下线会员的资格，并按照推荐关系形成上下级层级关系，按照直接推荐的人数及团队业绩多少设定会员级别晋升制度，并以直接或者间接发展人员的数量设定交易佣金、合约佣金、级别分红、盈利分红等动态奖励制度进行返利，以拉人头的方式发展壮大，引诱参加者继续发展他人参加，通过传销活动大肆骗取财物。

上述4名被告人该传销组织中共同或者分别承担管理、宣传、推广等职责，其行为均触犯了刑法第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究4人的刑事责任。

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