“美链”销售虚拟矿机实则搞传销被警方查获打击

1月20日，江西省南昌市东湖区人民法院披露了一起“虚拟货币”网络传销案。鹰鉴在该判决书上看到，被告人莫某年伙同他人，以虚拟矿机可以产虚拟币、虚拟币可以交易为名，要求参加者通过购买虚拟矿机的方式获得加入资格，并通过回购参加者的虚拟币。高额回报为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

经查，2017年11月，被告人莫某年与倪某、莫某增在南昌市红谷滩新区成立江西美乐婕斯电子商务有限公司。莫某年任法定代表人。2018年5月份左右，因公司经营不善，莫某年与倪某等人商议后，通过他人开发了名为“美链”的以销售虚拟矿机、虚拟币为内容的软件，并同时设计了相关宣传材料、运作模式、返利模式等。

“美链”要求参加者扫描上线的二维码下载“美链”APP，在APP上进行注册成为会员，缴纳相应费用在APP中购买虚拟矿机，或使用向其上线购买的“美链ML”虚拟币购买虚拟矿机。

虚拟矿机每日在APP上可以生成虚拟币，虚拟币可以通过“美链”专门提供的U网进行售卖，参加者通过不断推荐发展下线，可以分为青铜矿工、黄金矿工、白金矿工、钻石矿工、彩金矿工、矿区长六个等级，同时上线根据矿工等级、下线等级的不同获得其下线每日产虚拟币10%到80%不等的收益。

同年5月4日，莫某年与帅某憨、谢某建等人签订了“美乐区块链社区长合作协议”，由帅某憨、谢某建等人直接作为“矿区长”具体负责发展各层级下线。

为吸引他人参加，莫某年等人通过邀约开会及发送“美链”宣传图片等方式对外宣传，并邀请名为“西蒙”的外籍人士站台现场宣讲，并制造有涨有跌的假象，以此吸引参加人员。

同时，为进一步获取参加者的信任，由倪某负责收购“U网”上参加者挂卖的虚拟币。至案发时止，“美链”通过帅某憨、李某长等人共发展成员三十人以上且层级在三级以上

同年10月10日，因参加者无法进入“U网”挂卖兑现虚拟币，肖某等人遂向公安机关报案。根据陈某等二十余名报案人报案资料，结合银行流水等证据，陈某等人先后支付100万元以上资金购买虚拟矿机，莫某年等人将收取款项部分用于回购虚拟币、购买其他虚拟币以及公司经营支出等。

2018年12月25日，莫某年在湖南省长沙城际车站被抓获归案。2019年7月8日，东湖区检察院以起诉书指控莫某年犯组织、领导传销活动罪，向东湖区法院提起公诉。东湖区法院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。

东湖区法院认为，莫某年伙同他人，以虚拟矿机可以产虚拟币、虚拟币可以交易为名，要求参加者通过购买虚拟矿机的方式获得加入资格，按照上下线加入顺序组成层级，通过获取下线各层级一定比例的虚拟币收益作为返利依据，并通过回购参加者的虚拟币，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，且发展人数众多，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

12月27日，东湖区法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，

被告人莫新年犯组织、领导传销活动罪，判处莫某年有期徒刑二年六个月，并处罚金二十万元。

鹰鉴在此提醒广大群众，2017年9月4日，工商总局等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。[此文来源于鹰鉴，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]

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