曝光:公安机关钱罐子平台涉非法吸存案的人员查处

【直报网北京1月6日讯】(金融虎 )12月23日，深圳公安局南山分局公告关于P2P平台钱罐子平台案件情况通报显示，2019年12月13日，深圳市南山区人民检察院依法对该平台犯罪嫌疑人杨某杰决定逮捕。公安机关根据案件需要，已委托第三方有权审计部门对平台借款方进行审计，以确定各借款方的涉案金额，进一步对钱罐子平台借款方情况进行核查。

公安机关郑重敦促各借款方和个人及时履行还款义务，尽快归还借款至“中实恒创投专案待收款专户”。同时，公安机关再次告诫钱罐子平台涉案工作人员(含离职人员)，应主动将其在公司工作期间的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至待收款专户中，并主动到案说明情况，争取从轻、从宽处理。

据官网资料显示，钱罐子金服成立于2015年2月，是一家综合型的智能金融服务平台，布局网络借贷信息中介、投顾咨询服务、互联网黄金存取买卖、互联网金融科技服务四大板块。

据金融虎了解，2018年7月16日，钱罐子金服公告称并购重组，同时资金兑付方案公布延迟，2018年9月被正式立案侦查。

企查查信息显示，钱罐子金服由深圳前海中实恒创投互联网金融服务有限公司运营。中实恒创投注册资本5000万元，法人为彭伟良，系深圳钱罐子栎创投资控股有限公司全资子公司。钱罐子栎创投有两大股东，深圳钱罐子永益科技有限公司持股90%，深圳云展投资合伙企业(有限合伙)持股10%。股权穿透后，彭伟良间接持股90%。

需要指出的是，云展投资大股东即为杨雄杰，持股比例为34%。公开资料显示，杨雄杰此前担任钱罐子金服CEO，系国防科技大学计算机科学理论硕士，在信息技术产业发展领域拥有超过10年的工作经验。2015年，杨雄杰全力打造钱罐子，同年7月，平台上线之初投资金额已突破4亿元。截至2018年06月30日，钱罐子累计成交额达211亿7502万元。

此外，杨雄杰还在深圳中融汇通供应链有限公司、深圳市融易达投资管理有限公司、深圳卓睿投资控股有限公司、深圳市中敏商业保理有限公司等多家公司担任法人或控股股东。在13家公司担任董事、监事等职务。

（请扫码咨询反传销365网的霄云老师微信号码）
霄云老师热线：18600831054（8:00-21:00咨询）