近日，建设银行中山市丽江花园支行大堂有一对夫妻拿着手机一直争吵着汇款的问题，随后大堂经理咨询客户需要办理的业务类型，并引领客户去窗口。大堂经理了解到原来是妻子怀疑丈夫陷入传销，丈夫想到银行进行大额转账，于是妻子随同丈夫来到网点，想阻止丈夫转账。
凭借经验，大堂经理发现这位男士手机上收到所谓好友的信息——“把握机会，抓住政策，某政府某某文…”初步判断客户遭遇诈骗，立即通过网络搜索词条，经过大数据核查为传销组织，主要针对中老年人作案。随后大堂经理联系后台主管，并向到来的警官(客户家人事先报警)说明了事由，经过一轮又一轮的劝解，客户总算明白了事情的根本，停止了继续汇款的想法，明白了妻子同该行的工作人员的用心良苦，道出了声声感谢。
随着中老年人网民增多，不法分子利用其防骗意识薄弱的特点，编造了一些所谓的“国家项目”行骗。应当壮大金融知识教育和账户安全知识宣传，发挥金融教育引领作用，将消费者权益保护深度融入业务，从而推进更多的数字金融教育，最终为提高社会端金融素养贡献力量。本次诈骗案例的成功堵截，体现了建行员工高职业素质与防诈骗敏感性。并且将案例上报运营部与风险内控部，并计划进一步加强宣传，提高老年客户安全意识，筑牢防范诈骗“第一道防线”，保护客户资金安全!
