2019年12月31日，据陕西省安康市中级人民法院的一则刑事判决书显示，北京东方财星国际资本以募集资金总额的30%作为佣金，并以传销的模式按照发展会员的业绩层层发放给各级代理人，涉及1609人。被告人冯荣花被判处有期徒刑两年10个月，并处罚金18万元。
这家私募募资另辟蹊径搞传销
2019年12月31日，据陕西省安康市中级人民法院下发一则刑事判决书披露出一则奇葩案件。
北京东方财星国际资本管理有限公司成立于2010年8月12日，法定代表人为马少华（另案处理）。该公司成立后，马少华相继以北京东方财星国际资本管理有限公司与他人合伙成立了北京国宏金桥财星创业投资中心、北京中科太能科技有限公司、国宏汽车集团有限公司、库车杰丰果业有限公司、北京因为所以餐饮管理有限公司等多家下属子公司，子公司又成立了多家分公司。
其中，北京国宏金桥财星创业投资中心成立于2013年12月24日，北京东方财星国际资本管理中心委派陈星座（另案处理）为法定代表人。该公司成立后，2014年1月马少华等人以“中科泰能”镍碳电池（高能镍碳超级电容电池）、库车杰丰果业等项目为名，成立了私募股权基金即北京国宏金桥财星创业投资中心，并以东方财星作为基金管理人。由赵某九、林某霞、赵某芹等人作为上层管理人员负责实施并制定募资方案。同年4月23日，北京东方财星国际资本管理有限公司在基金业协会登记为私募基金管理人，备案了一支基金产品北京国宏金桥财星创业投资中心，管理规模1590万元。至此，以马少华为首，以赵某九、林某霞、赵某芹等人为管理层的私募基金组织架构形成。
在上述管理层人员中，马少华、赵某九等七人私下研究并制定协议，以募集资金总额的30%作为佣金（即返利款），并以传销的模式按照发展会员的业绩层层发放给各级代理人。同时还商定在整个传销组织体系中设定11个点位（即会员账号），将11个点位置于整个传销组织体系中的顶层，并将这11个点位所产生的奖金平均分为8份，其中“国宏统一支配”（实为马少华）获取2份，林某霞、赵某九等6人各获取1份，待每月发放奖金时，由七人按照各自所持份额来分派这11个点位的奖金。
竟将募集资金的30%作为返佣
值得注意的是，该私募基金还在全国各地进行路演，传销组织管理层在各地组织召开项目投资说明会、推介会、报告会，并且以国家部委领导、专家共同发起“国宏金桥基金”为宣传噱头，通过报刊、电视、互联网等公众传播媒体向社会不特定、不合格的投资者大量募集资金，违反《中华人民共和国证券投资基金法》的相关规定进行私募。
《每日经济新闻》记者注意到，该组织制定有“国宏金桥基金”投资运营收益规则，规则中对投资人身份级别进行划分，即投资一手3万元，可成为信息专员，对应奖励3万积分，多投多积分累加计算；投资3手9万元，可成为信息主管；投资6手18万元，可成为信息经理；投资90万元的，可成为市级代理；投资180万元的，可成为省级代理。
根据该规则，凡是购买国宏金桥基金的会员，在购买基金后，可选择两种收益方式：第一种是等到国宏金桥到期或者投资项目上市后进行置换收益；第二种是传递信息，在等待预期收益的同时，会员可以通过发展其他人投资国宏金桥基金来赚取网上“会员平台”设置好的各项奖励津贴：信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴等。奖励的津贴以积分体现，1积分=1元，可提现也可“兑冲”（复投）。
国宏金桥基金的奖励模式和发展会员的模式，即：一个会员必须有A、B区两个市场来运营发展会员，当两个市场形成1：1比例时，发展下线的会员就获取8%的奖励，即3万积分的8%等于2400元，以此类推。在取得省、市代理级别后按照投资人身份证区划获取1%的身份证识别奖励。在各项津贴的吸引下，诱使已登记入会的会员为获取收益，积极发展下线会员获取高额酬金。
聘请IT公司研发系统来管理会员
为方便管理，传销组织居然聘请IT公司研发了“众筹基金”会员管理系统，该系统具有会员登记、会员查询、结算奖金、推荐关系图等多项功能，所有投资者的层级关系、获取酬金情况、酬金结算、酬金提现等都通过该系统网上操作完成。2015年4月底，马少华以各阶层利益分配过大，同时亦为了为规避法律责任，停止“国宏金桥基金”的募资。
但为了继续获取利益，同年5月，马少华以投资“国宏汽车”等为名，改用“北京国宏金桥因为所以餐饮管理有限公司”旗下的全国连锁“因为·所以咖啡茶艺屋”作为宣传平台进行募资，以购买“因为所以消费众筹卡”成为会员的方式，进行“消费即返本，分红消费式回报奖励众筹”来吸引他人购买“因为所以消费卡”。
同时马少华对“国宏金桥基金”原有的“众筹基金”会员管理系统进行了升级，添加了与“因为·所以消费众筹卡”会员信息相衔接的功能，将会员投资金额由原来的3万元1手变为4.5万元1手，积分仍为3万元，将信息专员改为预备召集人，信息主管改为单店召集人，信息经理改为区县召集人，市级代理改为市总召集人，省级代理改为省总召集人。
被告人冯荣花缴纳3万元后成为国宏金桥基金会员后，又继续投资获得市级召集人资格，为获取利益积极发展下线，直接或间接发展会员30人以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。冯荣花直接或者间接发展下线会员1609人，鉴于在二审审理期间，冯荣花自愿认罪，陕西省安康市中级人民法院对冯荣花从轻处罚，判处有期徒刑两年10个月，并处罚金18万元。
无独有偶，在2020年1月2日，又一名传销头目被判罚。据陕西省安康市中级人民法院下发的刑事裁定书显示，被告人冯颖为谋取经济利益，缴纳3万元后成为了国宏金桥基金会员，之后其又继续缴纳费用，获得该传销组织省总召集人的资格，引诱参加者继续发展他人参加该传销组织。冯颖直接或者间接发展下线会员412人，其行为属情节严重，依法应处五年以上有期徒刑，并处罚金。
对此有私募表示，很多投资者会误入投资骗局或陷阱，其背后的诱因都是具有较好的回报。但是在现实中，天上不会掉馅饼，基金公司任何不合理的承诺都从侧面证明了这个公司存在的问题。投资者在贪慕30%高收益的同时，需要冷静分析其对应的风险，才能避免上当受骗。
每日经济新闻
