反传社区网2020年03月03日发布：早在2017年9月，证监会等七部委禁止国内虚拟货币交易和相关交易所，但近期，一些不法分子继续顶风作案，发行虚拟货币，以挖矿、兑币为名大肆进行传销、非法集资等违法活动。
近日，鹰鉴预警“享祥币”存在非法发行虚拟货币以及涉传销等违法行为后，接到来自湖南长沙何先生的投诉称，自己被一个叫做“云达币”平台诈骗了1000多元钱。何先生告诉鹰鉴，自己在“云达币”平台投资投资以后，“云达币”平台的账户就直接登录不进去了。
鹰鉴通过调查发现，“云达币”平台是“享祥币”的仿盘，同样打着区块链的噱头，非法发行虚拟货币，以投资购买“矿机”就可通过挖币、兑换、交易等获得高额回报的方式发展下线。
“云达币”平台宣称，该平台是一个主要以区块链赚钱为主，用户只要注册并实名认证后，即可获得免费获得一台虚拟的“矿机”，即可开始“挖矿”产出“云达币”。
“云达币”可以除了可以交易挂卖、线下扫码支付以及兑换比特币、以太坊、USDT、EOS等虚拟货币外，还可以充值话费、油卡、流量、水电气费、信用卡还款等。
鹰鉴在“云达币”平台上看到，“云达币”平台根据参与者投资者的金额设定了两种虚拟“矿机”。分别是“微矿”和“小矿”。一个“微矿”需要用10枚“云达币”购买，“小矿”需要100枚“云达币”。购买后，即可每天自动挖矿产币，每个“微矿”每个月可以产出15枚“云达币”，“小矿”每个月可以产出75枚“云达币”。
投资者如果想要提高矿机的产币速度，还可以通过“拉人头”的方式，提高矿机的“算力”。在发展下线的过程中，投资者还能获得下线购币提成和三代内每日产币量的5%到2%不等的提成。
同时，“云达币”平台根据发展下线的人数和购买矿机的数量，将用户划分为四个“工会”级别。投资者发展下线人数越越多，级别就越高。同时，获得的矿机、算力、全球分红奖、分享奖、感恩奖等奖励就越多。
另外，“云达币”平台为了快速发展壮大，还设置了“云达币社群号召令”。前100名建群的人员，只要群人数达到一定数量，并在群里面发“云达币”平台的资料，就可以获得现金红包和矿机奖励。
值得注意都是，“云达币”平台还规定了霸王条款。该平台规定，七天不登陆封号，三次不付款封号，低于高于平台价交易被举报封号，大群拉会员做其他项目被举报封号。这明显存在变相诈骗的嫌疑。
鹰鉴通过域名信息备案管理系统发现，“云达币”平台的域名在2018年12月20日在工信部备案的，备案人是龙某淮。通过Whois查询发现该域名服务器是由西部数码托管。
按照《禁止传销条例》规定，“云达币”平台的上述行为明显符合传销的定义。在传销活动中，参与者通常要交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，通过不断发展人员加入，拉人头，形成上下层及网络，并从直接或间接发展的下线缴纳的费用中提取报酬。
另外，“云达币”平台是违规发行虚拟货币的行为，属于未经批准非法公开融资的行为。涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
同时，“云达币”平台还要求投资者上传身份证正反面扫描件、手持身份证照，以及填写银行卡等个人隐私信息的行为，存在较大的风险。很可能会被不法分子倒卖，用于非法活动。
