近日，凤山警方通过缜密侦查，成功打掉三个“民族资产解冻”类诈骗犯罪团伙，抓获涉案人员15人，冻结涉案资金50余万元，涉案金额1500余万元，受害群众达5万余人，“秋冬攻势”专项行动取得重大战果。
今年9月，凤山县公安局民警在工作中发现，凤山籍的田某、黄某、罗某等人名下银行卡账户有多笔大额资金流动，且资金存于卡内时间较短，均是当天便转入其他账号中。但是经过民警对三人的分析研判发现，田某等人均为普通职员，工资不高且没有其他收入来源，不可能存在大额资金流入。有着多年办案经验的民警深知此事并不简单，因此牢抓这一线索，对田某等人的资金流向进行深挖。
经过多日的分析研判，警方终于确定田某等人是出售自己银行卡替他人“跑分”，而田某等人的上线王某、谷某涉嫌以“民族资产解冻”方式进行诈骗，因此，一个庞大的诈骗团伙逐渐露出了水面。
鉴于案情重大，民警将案情向局领导进行汇报。副县长、公安局党委书记、局长杨刚知晓后高度重视，立即主持召开案情分析会，研究部署案件侦办工作。同时，指示成立由局党委委员、副局长唐汉铖牵头，抽调刑侦、派出所精干警力成立专案组对该案进行深入调查，全力抓捕涉案嫌疑人。
侦查中，民警发现该案件人员关系错综复杂，涉及面广，平时联系全部依靠网络，且团伙成员具有一定的反侦察能力，频繁更换通讯方式和居住场所，给侦查抓捕带来一定的难度。但专案组民警并没有灰心，以调查资金流向为主线，在经过周密的调查取证，信息研判后，摸清了该团伙的人员组成脉络，基本掌握其犯罪证据和涉案嫌疑人的真实身份。在确定涉案人员的准确位置后，专案组民警立即分组行动，先后远赴广东、云南、重庆、湖南、湖北等10余个省区进行抓捕，历经半个多月的连续奋战，成功将王某、谷某等15名涉案成员抓获归案，冻结涉案资金50余万元，缴获作案工具一批。
据查，王某、谷某等人利用人民群众对党和政府的信任，假借国家大政方针和社会热点，编造所谓民族大业、海外扶贫、武汉捐款等30多个“民族资产解冻”类虚拟项目，谎称群众只需缴纳数百元便可成为会员，待资金解封后便可获得百万乃至千万元的巨额回报，甚至可以在北京、上海等城市得到一套房子，从而对全国各地群众进行诈骗。在巨额回报的诱惑下，各地群众纷纷信以为真，甚至主动招呼亲朋好友前来交钱投资。为顺利实施诈骗，王某、谷某等人还伪造各类中央、国务院文件，然后通过微信群层层发展下线，分级让自己的下线组员对全国各地群众进行宣传和骗取“投资项目”资金。
据了解，王某、谷某等人为了不让警方直接查询出被骗资金的流向，他们还要求下线将骗取到的资金通过各级“跑分”团队进行“洗白”，随后汇入“上级”的指定账户，最终再由“上级”账户汇入其个人的账户中，从而将诈骗资金占为己有。
目前，该案件还在进一步深挖和审理中。
当前我国没有任何民族资产解冻类的项目，凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的，均是诈骗；凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的，均是诈骗；凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用的均涉嫌违法犯罪。您始终记住：天上不会掉馅饼，就不会落入被骗的陷阱。
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