“区块链”骗局受害者数千人 资金规模上亿元

头顶区块链、国际支付、金融理财等众多光环，实则进行诈骗、传销的公司，我们先来看看受害人是如何被层层设局，最终导致血本无归的。 

“行动派”骗局受害者数千人 资金规模上亿元

安徽合肥的小贺是位90后，原本从事智能设备的销售，月收入过万，日子过得还算不错，直到2017年10月，他老婆的同学给他们推荐了一个名为行动派的投资项目。

行动派受害者小贺：刚开始说的是，三到四个月就可以回本了。你看时间很短，对吧？你放心，没有，没有任何风险是吧，公司呢，在香港是一个高大上的一个公司，然后它母公司在美国是什么，叫洲际联盟资本。

小贺投资了两万元，买入的平台中的股票，价格一直在涨。过了一个月，同学组织去香港观摩了公司的开业仪式，之后又组织了出国考察，去了柬埔寨，去了马来西亚，看到很多明星，很多所谓的政府要员。高大上的国外考察，让小贺开始深信不疑，也在同学的鼓动下，老婆贷款了40多万元，投入了行动派，同时他们也推荐亲朋好友加入，但等到去年下半年，股票却涨不动了，钱也提不出来。

行动派受害者小贺：我们找过她好几次，然后她每次态度都很不耐烦，说我这个投资，投资都是有风险的。

2018年8月，同学告诉小贺，平台的新会员跟不上，钱也提不出来了，不过现在又有一个叫做GFX的区块链项目，过段时间就会上市，现在买的话，收益会非常高。

行动派受害者小贺： 我就投入1万美金7万块钱，他说一年三倍起步，甚至五倍八倍十倍都有可能。

2018年11月，GFX在某交易所上市，但是等到了约定取得回报的今年2月，钱还是没有见到。之后，同学又引导小贺，在支付链中投入了7万元，原本说可以解锁原来的钱，但又一次有去无回。小贺前前后后投入五六十万，拿回了约40万，但更多亲戚朋友的钱，总共80多万，不仅没有收益，本金都没了。像小贺这样的被害者，在全国保守估计也有几千人。

行动派受害者小董：我是贷50万，现在我是要，还60万左右。

行动派受害者小君： 引导大家去贷款投资，然后导致负债累累，导致人家夫妻俩离婚的也有，还有卖房子的也有。

记者进入受害者的一个微信群，总共200多人，被骗的金额少的十几万，多的上百万，如果按照每个人被骗40万计算，规模也有近亿元。而相比于这些受害者，上家们的生活却是丰富多彩，海外旅行，购物，豪宅豪车。

行动派核心成员谢温琪：一年当中，我用行动派赚来的钱，买了四套房，还有一辆最新款的跑车。 

“行动派”涉嫌传销 承诺一年回报达四倍

上家豪车豪宅，而像小贺这样的受害者们却血本无归，全国来看，目前陷入“行动派”骗局的受害者，至少有数千人，涉及资金上亿元。那么“行动派”到底是一家怎么的公司？他们利用哪些手段，让受害者一次次上套呢？

行动派公司宣传片：它，颠覆传统商业思维，它，运筹帷幄，决胜千里，致力打造一万名合资格投资人，组建百亿规模基金，成就投资人的光荣和梦想，行动国际。

行动派公司的宣传片极具煽动性，宣称利用区块链等新技术，打造新的商业模式，持续获得收益。实际上，行动派公司2017年刚成立，位于香港尖沙咀美丽华商场26楼，所有的业务，都没有实际运营。平台在向新的投资者推荐时，都会承诺，3到6个月，股票就能进行两次分拆，保守估计，一年的投入回报在4倍左右。但所有的这些，都建立在会员不断加入，资金不断进入的基础上。

行动派总裁助理黄荣：因为我们平台只有一只股票，那这些资金进场以后，是不是只能买这只股票，买的人多了，那会推动股价的上涨，那这就是基本的原理。

所以，只有新会员进场，带来新的资金，股票才能涨，大家才有收益。但2018年下半年，行动派新增会员量骤减，平台难以持续，于是公司将魔爪伸向了老年人，在健康中国行百城百讲公益讲座上，一名所谓的吴教授先讲中医养生，然后再是工作人员劝说听众购买产品，加入会员。

行动派被害人小贺：所谓的健康直销产业，然后骗的都是一些退休六七十，八(十)岁的老头子老太太，他们把几百块钱的一个产品，卖了几千多块钱。

投入的资金拿不回来，一部分受害者依然选择相信，而另一部分则报了警。但是被公司知道报警后，账户马上就被封掉，还会受到公司的恐吓。

行动派发起人童军：到时候我会给每个会员一封公开信，告诉这件事情是哪几个人挑起的，我也让那些被你所害的那些会员，那些投资人，都去找你们，你除非从地球上消失。

睦湃律师事务所首席律师杨毅认为，从实质上来讲的话，它还是一种金字塔式的传销行为，它是通过上线去拉各种的下线去实现盈利。报案的话，还有可能挽回自己的损失。如果他要是隐瞒或者说甚至发展了自己的下线，那么触犯国家的法律，这样的话他就会有一个投资者有一个受害者变成了犯罪嫌疑人。 

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