达州网络传销案：以预售“寻山小香鸡”为名，拉下线4000多人

12月15日，达州市通川区人民法院审理一起网络传销案

该传销组织以“发展生态养殖业”“区块链农业”“产业扶贫”为噱头，以预售“寻山小香鸡”为名，以高额返利为诱饵，开展传销活动。

被告人王某加入该组织后，发展下线会员4021个，非法获利143万多元，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

经审理查明，2018年3月以来，曾某永、李某军、屈某、徐某金、刘某、廖某龙、黄某志（均已判刑）等人在注册成立深圳拥德控股集团有限公司及多家关联子公司后，开发了名为“寻山农场”后更名为“寻山优品”的APP网络平台

以“发展生态养殖业”“区块链农业”“产业扶贫”为噱头，以预售“寻山小香鸡”为幌子，以“推广分红”为诱饵，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，进而按照上下线顺序组成层级，直接或间接以发展会员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加。

拥德公司“寻山优品”平台实行会员制，新会员注册由老会员推荐，新会员购买“小香鸡”后即获得加入和返利资格。

拥德公司在会员购买“小香鸡”后几乎不提供真实的商品交易，并对外宣称所售“小香鸡”由公司代养和代售。

拥德公司在向会员返利时通过平台直接扣除返利金额的10%作为服务费，会员提现时再扣除1%的金额作为手续费。

为引诱参加者购买“小香鸡”获得加入资格并发展他人参加，拥德公司通过平台设置了以下返利模式：

1.静态奖。所有会员投资后，一只鸡每天返利0.55-1元，最长158天为一个周期（养鸡的“成熟期”），会员随时可以体现。

2.动态奖。普通养殖户：投资3500元以下，只享受静态奖，无推荐奖；微型养殖场：投资3500元至7000元，享受静态奖及推荐奖8%，中型养殖场：投资7000元至2.1万元，享受静态奖及推荐奖10%；市级代理：发展下线团队总投资额达到49万元，享受静态奖及团队新增业绩5%的提成；省级代理：发展下线团队总投资额达到210万元，享受静态奖及团队新增业绩10%的提成。

平台在市级代理和省级代理之间设置级差制，后期设置“大客户”投资模式，会员直接与公司签订《合作养殖合同》，一次性最低缴纳7万元，直接调整买鸡数量为1000只，无需在APP操作“抢购”。

被告人王某依托“寻山优品”ＡＰＰ，积极鼓动他人参加传销组织，通过其本人或者其下线在通川区发展严某、潘某2、潘某1等人加入该传销组织。被告人王某在“寻山优品”平台注册会员账号22个，其中省级代理、市级代理各一个。

根据湖南迪安司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书显示：

被告人王某注册的省级代理账号处于第6层级（共33层），发展下线19层，直接发展下线会员账号39个，总计发展下线会员账号3941个；市级代理处于第7层级，发展下线5层，直接发展下线会员账号22个，总计发展下线会员账号80个。

被告人王某向“寻山优品”平台投资了1596420元，充值126000元，从“寻山优品”平台提现了3152936.08元，获得盈利1430516.08元。

2019年12月，被告人王某的亲属向曲海华退投资款469400元，向付建男退投资款134174元。

2020年4月17日，被告人王某被公安人员抓获归案。

法院审理后认为，被告人王某组织、领导以销售商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照上下线顺序组成层级，直接或间接以发展会员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

根据被告人王某犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度和悔罪表现，依照相关法律之规定，被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10万元；追缴被告人王某的违法所得，上缴国库。

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