反传销网 1月7日发布：据马来西亚新山3日报道，柔州商业罪案调查局展开“鹈鹕行动2.0”（Ops Pelican），深入调查澳门诈骗案，成功揭发诈骗集团使用多层商业银行户头将非法资金转账，用于投资房产及虚拟货币，单是购置房产的资金高达2500万令吉，警方目前通缉MBI国际集团创办人张誉发及其两名儿子，他们被确认为诈骗集团首脑。
警方在行动中共逮捕12名涉案者，包括7名华裔男子、3名华裔女子及2名巫裔男子。落网者年龄介于29至68岁，全是大马人，遭通缉3名的华裔男子早前被控涉及金钱游戏活动。
▲遭警方通缉的张誉发（55岁）、张志豪（32岁，译音）和张义明（30岁，译音）。
柔佛总警长拿督阿育甘召开新闻发布会，公布柔州商业罪案调查组调查所得。出席者包括柔州商业罪案调查组主任莫哈末沙烈。阿育甘透露，警方是在去年尾针对两宗分别发生在北干那那及士姑来顺利花园的澳门诈骗案，成立特别小组进行深入调查后，揭发诈骗集团的新试诈骗手法。
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他指出，根据警方调查，诈骗集团首先指示受害者将款项汇入数个商业户头，之后再把这些资金汇到其他商业户头，上述分成两层的汇款，目的是为了躲避警方追查。
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“其后，不法集团会把第二层商业户头的资金，大部份汇入槟城一家著名的房地产公司，其馀则用来投资虚拟货币，进行洗钱。”阿育甘表示，该地产公司拿督斯里级的负责人在接受调查时坦承，自今年6月起，就从91个银行户头中收到2500万令吉的款项，作为购买100间位于槟城乔治市公寓单位的手续费用。
他透露，调查发现，上述房地产在2015年签定买卖交易时，价值3亿3600万令吉。购买上述公寓单位的公司已确认为Tuah Semenanjung 私人有限公司，及MBI地产私人有限公司。“警方调查发现，上述91个商业户头属于两间地产收购公司，有11个涉及诈骗案件，这些户头也是用来接收从受害人处诈骗 而来的第一层户头，另80个户头则属于第二层户头。”（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
张誉发涉及多项罪案，目前已逃往泰国。
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柔佛总警长拿督阿育甘揭露，根据警方调查显示，华裔男子张誉发（Teddy Teow Wooi Huat）是两间地产收购公司负责人，因此是案件主嫌，负责向地产公司购买公寓单位。
他说，调查发现，张誉发涉及多项罪案，目前已逃往泰国。去年12月21日，警方在槟城和吉隆坡，逮捕12名人士是两间公司董事。“两名作为张誉发的代理承认，每月收取1万6000令吉薪资，替张誉发签署两间涉案公司的文件和来往书信。”
他披露，涉案12名人士之前被延扣协助调查，他们目前已获得警方口头保释。目前，警方除了通缉逃往泰国的张誉发，也寻找其两名孩子张义明（译音，30岁）及张志豪（译音，32岁），两人相信依然身处大马。”
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警方援引刑事法典420条文（欺骗）调查此案，涉案者一旦被定罪，可被判最少一年，最高10年监禁，或鞭笞，或两者兼施。
阿育甘相信，若继续深入调查，或会发现不法资金的流向会继续往下延伸，因此警方将继续推进，以挖出诈骗集团的干案手法及真相。
面对11控状，张誉发儿子涉嫌洗钱1.2亿
MBI国际集团创办人兼总裁张誉发的儿子张义明（译音），与两名Mface国际私人有限公司董事涉嫌洗黑钱逾1亿2288万3092令吉，3人1月3日被提控上庭。
