“理想商城”特大网络传销案 一名骨干被判5年半

提起传销，人人都知道是违法犯罪行为，但传销具体是怎么回事，很多人是说不清楚的，近年来，互联网的发展，传销骗局逐步从线下转移到线上，而且打着爱国、慈善、扶贫、互助、投资理财、外汇理财、消费返利等高大尚的旗号，忽悠他人参与其中。

4月3日，娄底市双峰县人民法院审理一起网络传销案，该传销组织以“买卖红酒”为名，打着互助理财的旗号实施传销活动，被告人樊某琳加入该组织后，积极发展会员两万多个，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

经审理查明：2016年5月以来，以陈某炉、史某飞、陈某水、李某、吴某、张某（均已提起公诉）等人为首的传销组织为实施传销犯罪活动，通过组织传销团队，制定传销模式，搭建“理想家园”网络传销平台（以下简称“理想家园”），设置传销奖金奖励制度，组织策划宣传活动，大肆发展下线会员。

以“买卖红酒”为名，欺骗和引诱他人注册成为会员，按照一定的顺序形成层级，要求会员必须购买排单币才能在平台上进行排单交易，设置了极具诱惑力的奖励制度，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物。

ＬＸ商城有6大体系分别为：1、陈某炉领导的华哥体系；2、史某飞领导的小飞体系；3、陈某水领导的恒明体系；4、吴某领导的冰雪体系；5、李某领导的磊哥体系；6、张某领导的奋斗体系。

从2016年9月20日至2019年5月20日，“理想家园”共计有会员账号522750个，会员层级30层，涉案金额400余亿元。其中李磊的“磊哥体系”下线会员账号56524个，发展下线会员21层。

被告人樊某琳与李某曾经一起加入过一个“互助盘”项目，2016年12月，李某联系樊某琳要其加入理想家园，要带樊某琳赚钱，樊某琳同意后成为了李某的下线会员。

为了获取更多的收益，樊某琳通过口口相传、建立微信群、开展旅游活动等方式发展下线会员。至案发时，樊某琳共注册了4个账户，最高层级的账户在第4层，发展会员层数19层，下线会员账号24170个，从中获利4966753元。

法院认为，被告人樊某琳伙同他人，以推销商品活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照相关法律之规定，被告人樊某琳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百万元。

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