以投资“Min Token钱包”为名开展传销活动 一名骨干被公诉

10月27日，霄云反传销团队获悉，浙江省永康市人民检察院公布一则传销案件起诉书，被告人应某某经人介绍加入名为“Min Token钱包”平台的传销组织，积极发展下线，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，检察院依法对其提起公诉。

经依法审查查明： 2019年以来，“Min Token钱包”平台以投资虚拟货币为名进行网络传销，要求参加者交纳一定数额的资金进行投资，获得加入资格，并以高额静态收益和动态收益为诱饵，设立推荐奖、会员奖等奖励机制，引诱参加者继续发展他人参加。

会员间按照推荐发展的顺序组成上下级关系，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据。2019年9月，“Min Token钱包”平台关闭，相关投资本金及收益无法提现，给投资者造成重大损失。

2019年3月份，被告人应某某经“张某某”（另案处理）引荐，成为“Min Token钱包”的会员，并将该传销平台引入到永康，发展了王某某、章某某等下线。为获取动态收益，被告人应某某等人组建了微信群，并通过口口宣传、组织上课等方式推荐人员投资，并引诱他人继续发展人员。

至案发，被告人应某某直接或间接发展的下线人员至少39人，层级在4层以上，直接或间接收取下线人员的投资金额至少400万元人民币。案发后，被告人应某某主动向公安机关缴纳暂扣款3万元。

检察院认为，被告人应某某以投资理财为名，以高额收益为诱饵，要求参加者缴纳一定费用，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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