在河南三门峡做互助式小额民间资本运作传销的几名头目被判刑

河南省三门峡市湖滨区人民检察院　

起 诉 书

三湖检一部刑诉〔2021〕81号

被告人唐某某，男，1956年**月**日出生，身份证号码： 6123211956********，汉族，小学肄业，无业，住陕西省汉中市南郑县**镇**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动于2020年9月10日被三门峡市公安局东城分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年9月30日经三门峡市湖滨区人民检察院批准，于2020年10月1日被三门峡市公安局东城分局执行逮捕。

被告人李某甲（曾用名：李某乙），男，1991年**月**日出生，身份证号码：6123211991********，汉族，初中毕业，无业，住陕西省汉中市南郑县**镇**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动于2020年9月6日被三门峡市公安局东城分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年9月30日经三门峡市湖滨区人民检察院批准，于2020年10月1日被三门峡市公安局东城分局执行逮捕。

本案由三门峡市公安局东城分局侦查终结，以被告人唐某某、李某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年11月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，于2021年1月8日退回三门峡市公安局东城分局补充侦查，三门峡市公安局东城分局于2021年2月7日重新移送审查起诉。于2020年12月27日延长审查起诉期限半个月。被告人唐某某、李某甲同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

互助式小额民间资本运作传销组织通过授课培训洗脑，宣称交纳钱款购买产品可以成为业务员并取得发展下线资格，发展的下线购买产品份数越多，在团队中的级别越高。每个人发展三个下线，每个人最多可以购买10份产品，每份产品3800元，10份产品34000元，分为五个等级：1-2份是实习业务员，3-9份是组长，10-64份是主任，65-549份是经理，550份以上是老总，每个级别可以按照一定比例从下线购买产品费用中获得返利。其中每购买1到5份产品，送一套保健品，每购买6到10份产品，送2套保健品。

2008年5月，被告人唐某某加入上述传销组织，2016年6月，其作为总代理向上述传销组织出售保健品，每套保健品收取500元，从中获利，并定期召集被告人李某甲及王某甲（已判决）等平台老总开会，对传销组织进行管理。

2015年3月，被告人李某甲加入上述传销组织，至2019年4月成为传销组织平台老总，对传销组织进行管理。期间，被告人李某甲与王某甲（已判决）作为平台老总共同出资向徐某某（已判决）发放大经理固定工资。

另查明，被告人李某甲协助公安机关抓获被告人唐某某。

认定上述事实的证据如下：

被告人唐某某、李某甲的供述和辩解；另案处理人王某甲、徐某某、王某乙等人的供述和辩解；证人陈某某、何某某、高某甲、夏某甲、夏某乙、王某丙、赵某某、冯某甲、胡某甲、胡某乙、马某某、简某甲、潘某某、张某甲、范某某、杨某甲、高某乙、秦某某、邓某某、冯某乙、王某丁、张某乙、简某乙、李某丙、张某丙、杨某乙、王某戊的证言；书证户籍证明、破案报告、抓获经过、账本复印件、手机截图、微信聊天截图、传销组织结构图、扣押清单、银行账户交易明细等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人唐某某、李某甲对指控犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人唐某某、李某甲伙同他人以互助式小额民间资本运作推销产品为名，引诱欺骗参加者购买产品取得发展下线的资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员加入为基础，以发展人员及购买产品的数量作为晋升相应级别和计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议适用简易程序审理。请依法判处。

此致

三门峡市湖滨区人民法院　

检察院：李胜男

检察员：高 琳

2021年3月5日

附：

1、被告人唐某某、李某甲现被羁押于三门峡市看守所；

2、案卷材料和证据5册；

3、《认罪认罚具结书》2份；

4、光盘5张。

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